亚拉巴马投资移民骗局惊现脱衣舞厅

亚拉巴马州投资移民骗局揭秘：脱衣舞厅、高薪虚假，中国商人成受害者？

美国亚拉巴马州最近爆发了一起震惊国内外舆论的投资移民骗局案。案件中数名主脑罪成，涉案近20名中国商人共数百万美元的投资款项仍被冻结在争取资金解冻的诉讼中。

本周民事诉讼开始后披露了不少让人震惊的内幕：被列入投资对象的企业竟是一家名为“钻石男士俱乐部”的脱衣舞厅！移民文件显示，多名中国商人曾宣称将以合资形式注资这家俱乐部的运营，但俱乐部的东主维廉尼迪斯在案件的刑事部分作供时坦言，涉案的一家中国公司本身经营清洁服务，与自己的脱衣舞生意根本风马牛不相及。

维廉尼迪斯还提出了多个疑点：签证申请声称会有30万美元资金到位，但她至今没有收到款项；文件形容一名华籍女子何桂红入境后将在俱乐部担任行政总经理，而且年薪4万元，但维廉尼迪斯坦言自己身为老板娘也没有这么高的收入；文件同时提到钻石俱乐部将增设厨房经理一职，但维廉尼迪斯说俱乐部在她丈夫在生时曾一度于80年代提供自助餐，此后放弃了这个环节的服务原因是有了餐饮后那些姑娘都胖了。

代表中国投资者的律师则说，当事人受案中主脑的欺骗因此也是受害者，希望法庭发还冻结的投资金额。其中一名律师说，他的当事人恐怕是案中唯一一个来美考察的投资者，一度拒绝投资当地的空调安装业务，后来禁不住别人游说向德州圣安东尼奥一家药房投资并汇款191万美元。另一名律师也说，当事人并不了解款项的用途，不知道有人以此犯罪。

案件分为民事和刑事两部分。民事部分主要围绕19名投资人超过400万美元的款项，除了5人自愿放弃追讨外，另外14人的330万元仍被冻结。至于刑事部分，佛州商人希曼内兹以及2名家族成员被裁定串谋签证诈骗、串谋洗钱以及洗钱罪名成立，亚拉巴马州一名男子迪恩作为从犯也罪名成立。据悉，希曼内兹犯案3年来获利100万美元，迪恩也有25万元进账。